8 квітня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття колцентру в Одесі, який займався криптошахрайством. За інформацією СБУ, організатори схеми розміщували в телеграм-каналах оголошення про нібито вигідні криптопроєкти, залучаючи користувачів. Для переконання потенційних жертв вони демонстрували приклади успішних транзакцій та прибутковості, використовуючи дані реальних криптобірж. Після цього людям надсилали посилання на фейковий сайт, оформлений під відомий криптосервіс для інвестицій. Правоохоронці встановили, що під час підключення криптогаманця користувач фактично надавав доступ до своїх коштів. На сайті був інтегрований шкідливий код — так званий “дрейнер”. Це шкідливий смарт-контракт або скрипт, який автоматично “висмоктує” криптовалюту та NFT з гаманця користувача, коли той підписує фішингову транзакцію. Це інструмент кібершахраїв, що імітує легітимні дії, отримуючи доступ до активів без можливості їх повернення. Розслідування СБУ виявило, що щомісяця учасники схеми отримували майже 100 тисяч доларів. В Офісі генерального прокурора зазначили, що криптовалюту виводили, конвертували в готівку або інші активи та легалізовували. Загальна сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Під час 20 обшуків 7 квітня в помешканнях підозрюваних та в офісі вилучили техніку, кошти, записи, а також отримали доступ до внутрішніх чатів і бази потенційних жертв. Співорганізатору та трьом виконавцям повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
