9 липня пресслужби Одеської обласної прокуратури та Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області (ТУ БЕБ) повідомили про викриття схеми заволодіння зерновим елеватором на Одещині.
За даними слідства, засновник підприємства разом з адвокаткою організували переоформлення корпоративних прав на інших осіб у той час, коли інший власник частки компанії перебував за кордоном.
Правоохоронці встановили, що законний власник мав 30% компанії, якій належить елеватор для зберігання сільськогосподарської продукції. Його потужність одночасного розміщення становить 100 тисяч тонн. Це приблизно відповідає обсягу 1,7 тисячі залізничних вагонів із зерном.
За версією слідства, у 2023 році співвласник вирішив встановити контроль над усім підприємством. Для реалізації цього плану він залучив знайому юристку, яка раніше супроводжувала його справи в аграрному бізнесі. Як зазначають у прокуратурі, спочатку вони змінили юридичну адресу підприємства, щоб контролювати реєстраційні дії, а згодом законного власника виключили зі складу учасників компанії.
Далі, за даними правоохоронців, право власності на його частку оформили через підконтрольну іноземну компанію, використавши підроблені документи. Пізніше корпоративні права переоформили на інше підприємство, щоб створити видимість законного набуття майна.
У БЕБ повідомили, що засновнику підприємства та адвокатці оголосили підозри за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 27 Види співучасників., ч. 2 ст. 205-1 Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. та ч. 3 ст. 206-2 Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації..
Якщо вину буде доведено, підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.
Наразі обом підозрюваним повідомили про підозру заочно. Це означає, що слідство надало їм процесуальний статус підозрюваних без їхньої присутності, оскільки вони не перебувають за місцем виклику правоохоронців. Також їх оголосили в розшук.