Про це було оголошено 19 лютого у пресслужбі НАБУ. За результатами розслідування, група осіб створювала компанії за кордоном, через які купували активи – від земельних ділянок у Хорватії та автомобілів до квартир в Об’єднаних Арабських Еміратах. За оцінками правоохоронців, сума легалізованого майна перевищує 300 мільйонів гривень. Ексголова Фонду державного майна України, разом зі спільниками, призначав керівників кількох державних підприємств, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Керівники цих підприємств укладали договори з наперед визначеними компаніями та продавали продукцію за заниженими цінами, виводячи прибуток на користь організації. НАБУ заявляє, що ця діяльність завдала державі збитків на понад 700 мільйонів гривень, а легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, оцінюється більш ніж у 10 мільярдів гривень. У справі підозрюють 15 осіб. 22 березня 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому голові Фонду держмайна, якого вважають організатором угруповання, що у 2019–2021 роках заволоділо понад 500 мільйонами гривень державних підприємств, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». До списку підозрюваних увійшли ще 9 посадові особи.
