10 липня у пресслужбі поліції Одещини повідомили, що в Одесі судитимуть 59-річного іноземця, якого підозрюють в організації схеми виїзду за кордон через оформлення фіктивного громадянства Болгарії.
За даними слідства, чоловік запропонував одеситу допомогу з виїздом за межі країни. Для цього він пообіцяв підготувати пакет підроблених документів, які нібито мали підтвердити болгарське походження клієнта.
Як стверджують правоохоронці, схема будувалася на вигаданих родинних зв’язках. Фігурант мав намір оформити документи так, ніби бабуся одесита була громадянкою Болгарії, хоча насправді вона не мала до нього жодного стосунку. Використовуючи її персональні дані, він хотів створити фальшиве «родинне дерево», яке мало стати підставою для набуття болгарського громадянства за походженням.
Слідство встановило, що торік обвинувачений отримав від клієнта аванс у розмірі п’ять тисяч євро. За ці кошти він виготовив фіктивні медичні довідки про стан здоров’я, а також підроблений витяг із Державного реєстру актів цивільного стану. У ньому було вказано, що бабуся чоловіка по батьківській лінії була болгаркою. Саме цей документ мав стати підставою для оформлення болгарського громадянства.
Після того як підроблені документи подали до консульства Болгарії, одесит передав організатору другу частину обумовленої суми — шість тисяч євро. Наприкінці лютого, одразу після отримання грошей, чоловіка затримали правоохоронці, зазначили в поліції.
Під час затримання у нього вилучили документи, готівку, мобільний телефон і автомобіль. На це майно суд наклав арешт. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яку він сплатив.
Іноземцю інкримінують ч. 3 ст. 332 Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння порадами, вказівками та наданням засобів, вчинені з корисливих мотивів., ч. 3 ст. 357 Незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом., ч. 3, 4 ст. 358 Підроблення офіційних документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також використання таких документів. Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Матеріали щодо інших осіб, які можуть бути причетні до роботи цієї схеми, правоохоронці виділили в окреме кримінальне провадження.
